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“考证、挂证赚大钱”新骗术!扬州摧毁案值逾百万元“证书挂靠”诈骗团伙

扬子晚报网2月2日讯(通讯员 吕晨 记者 陈咏)2月2日,扬州高邮警方通报,一受害人轻信证书兼职能挣钱的谎言,缴纳保证金被骗5000余元。警方经过数日侦破,在江西抓获犯罪嫌疑人17名,查明涉案资金100余万元,成功摧毁以“证书挂靠”为名实施新型诈骗的犯罪团伙。

警方通报,受害人小王报警称其在某机构办证被骗5000余元。高邮市公安局刑警大队调查获知,小王接到自称“江西某咨询公司”的电话,称可以帮小王利用证书找到一份兼职,证书挂靠到相关企业,便能赚取高额挂靠兼职费。随后,小王添加了“凤翔咨询胡主任”的微信,对方给小王发来两张证书照片,一张是智能建造师证书,一张是碳排放管理师证书,并让小王提供个人相关信息。小王如实提供后,对方称稍后便会有企业联系他。随后,小王接到“企业人员”电话,对方谈了证书的用途、费用和签约年限,对小王说非常满意其条件,让小王和中介公司对接好相关事宜。小王立马联系了“咨询机构胡主任”,对方让小王签一个担保合同并缴纳5000元保证金。小王给对方转了5000元,后对方一直拖延,小王这才发现被骗了。

警方表示,证书出租挂靠行为早就被法律法规禁止,且很多证书是技能培训证书不是职业资格准入证书,二者有本质区别。姑且不论与受害人联系的 “凤翔咨询”存在办假证的行为,其欺骗他人通过证书挂靠企业赚钱的行为,就已经涉嫌诈骗罪。

专案组围绕咨询公司展开调查,发现该公司不仅充当中介公司,还冒充“挂靠兼职”的企业,小王接到的两个电话实际都是同一伙人打的。上当受骗的远不止小王一个,受害人分布北京、浙江、江苏等地。围绕该公司的业务往来、运行架构等侦查重点,专案组很快查明该团伙的组织架构:陶某、王某飞、王某燕、王某4人系公司管理层,负责整个团伙的运营、骗术、财物等,而联系小王的“某咨询机构胡主任”实际身份为胡某芳,其和其他员工充当话务员,骗取受害人保证金。

掌握了该案证据后,高邮公安集合专业打击优势,迅速利用大数据进行信息筛查、比对碰撞,发现嫌疑人警惕心较强,已于去年10月注销了“江西某咨询服务有限公司”,且成员住所分散。专案组决定开展“车轮战”抓捕,兵分三组奔赴南昌,将该公司主要成员分批次带回。经过数天紧张运作,抓捕取证圆满完成,此次行动共计抓获犯罪嫌疑人17人,公司高管、犯罪团伙主要成员无一漏捕。现场还查扣用于犯罪活动的电脑20台、作案手机20部,固定了数份诈骗话术培训材料、诈骗受害者目录清单、相关合同等证据。

记者发稿时,该案仍在进一步办理中。

来源:扬子晚报网、环球网

原文链接:https://www.toutiao.com/article/7195440050220466745

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